AUSTRAC对Bet365展开调查，可能违反反洗钱及反恐融资法律

Marija Malenovic

2024年3月7日

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澳大利亚交易报告与分析中心AUSTRAC正式启动了对线上赌博公司Bet365的调查。该公司总部位于英国，调查的原因是Bet365可能违反了反恐融资CTF和反洗钱AML法律。

上次审计是持续调查的原因：

在2022年，AUSTRAC对该公司进行了正式的外部检查，评估其是否遵守2006年反洗钱与反恐融资法。该次检查的复审使监管机构认为有必要进一步调查Bet365的运营事务。

然而，当BBC询问Bet365对此次调查的评论时，该公司并没有立即回复。

此外，在疫情期间，澳大利亚的网上赌博行业经历了巨大的增长，目前正在面临更严格的审查。除了这一点，行业还面临其他问题，包括联邦政府对广告的更严格规定以及禁止使用信用卡进行在线赌博的新法律。

对此，AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas评论道，根据BBC： “没有足够管理这些风险的企业让自己易受犯罪分子的利用。”

对于AUSTRAC来说，如果发现不合规，有权采取必要措施。AUSTRAC的职责是调查赌博公司、赌场和银行，确保它们具备强有力的合规系统，以阻止它们从犯罪收益中获利。

合规系统薄弱导致罚款：

根据澳大利亚法律，公司有责任评估客户并监管其财务交易，以识别、降低和控制客户可能参与恐怖融资和洗钱的风险。此外，如果AUSTRAC认定任何公司的合规系统薄弱，该公司将可能被处罚。

在这方面，EntainLadbrokes的所有者自2022年9月以来也一直受到AUSTRAC的调查，原因是有关AML/CTF的担忧。同时，Sportsbet也面临外部审查。

在最近几年，监管机构还对大型银行，包括澳大利亚联邦银行和西太平洋银行，因违反反恐融资和反洗钱法律而处以罚款。

Bet365在2023年收入损失：

在2023年，Bet365报告了显著的收入损失。然而，公司的首席执行官Denise Coates获得了近2亿21百万英镑的收入，比前一年增加了700万英镑。

与此相关的是，她还获得了至少5000万英镑的股息。这个薪酬上涨意味着她在过去四年的总工资超过了10亿英镑。

此外，Coates女士目前被认为是英国最富有的女性之一，还是全球薪酬最高的董事之一。

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